Mehrwertsteuerregistrierung in Estland: Schwellenwerte und Vorschriften
Diese Informationen basieren auf dem estnischen Mehrwertsteuergesetz, den offiziellen Leitlinien der estnischen Steuer- und […]
Ich bin Operations Manager und Compliance Specialist bei eBusiness Solutions OÜ mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, operatives Management, AML/KYC und Corporate Services.
Meine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen regulatorischen Anforderungen und den täglichen Geschäftsprozessen. Ich konzipiere und betreue Onboarding-Prozesse, Kundenprüfungen sowie das laufende Monitoring. So helfe ich dem Unternehmen, alle gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig die internen Abläufe klar und effizient zu gestalten.
Ich arbeite täglich mit Nicht-Ansässigen und e-Residents zusammen, die in verschiedenen Jurisdiktionen tätig sind, und unterstütze sie dabei, ihre Prozesse auf die Anforderungen von Banken, Zahlungsinstituten, Regulierungs- und Steuerbehörden auszurichten.
Operations Manager & Compliance Specialist bei eBusiness Solutions OÜ
Über 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, operatives Management und Unternehmensverwaltung
Praxiserfahrung in der Anwendung von AML/KYC-Verfahren, Customer Due Diligence (CDD) und laufendem Kunden-Monitoring
Fundierte Kenntnisse der estnischen und europäischen Gesetzgebung im Bereich AML/CFT
Nachweisbare Praxiserfahrung in der Zusammenarbeit mit dem estnischen Steuer- und Zollamt (EMTA), Banken und Zahlungsinstituten bezüglich Kunden-Onboarding, Compliance und Berichterstattung
AML/CFT-Compliance, KYC, Customer Due Diligence (CDD) und Kunden-Monitoring
Onboarding von Firmenkunden bei Banken und E-Geld-Instituten (EMIs), einschließlich der Betreuung komplexer Sonderfälle
MwSt.-Compliance / VAT-Compliance für den grenzüberschreitenden E-Commerce, einschließlich OSS- und IOSS-Verfahren
Operative Betreuung von Nicht-Ansässigen und e-Residents, die ihr Geschäft über estnische Unternehmen führen
Praktische Fragen zu Steuerwohnsitz, Betriebsstätte und wirtschaftlicher Substanz (Substance)
Operative Organisation estnischer Unternehmen: Dokumentenmanagement, Fristenkontrolle und interne Abläufe
Ich schreibe über die praktischen Aspekte der Unternehmensführung – jene Details, die bei der Firmengründung oft nicht sofort offensichtlich sind. Die Grundlage meiner Publikationen bilden gesetzliche Bestimmungen, offizielle Leitfäden der EMTA, AML/KYC-Vorschriften sowie die aktuellen Anforderungen von Banken und Zahlungsdienstleistern.
Ein besonderes Augenmerk lege ich auf Situationen aus der Praxis: Ablehnungen oder Nachfragen bei der Kontoeröffnung, Hürden beim KYC-Prozess, Nachweise über Geschäftstätigkeit und Substanz, MwSt./OSS/IOSS sowie andere Herausforderungen, mit denen Nicht-Ansässige bei der Geschäftstätigkeit in Estland konfrontiert sind.
Mein Ziel ist es, komplexe regulatorische Anforderungen in eine verständliche Sprache zu übersetzen, ihre praktische Anwendung aufzuzeigen und Unternehmern zu vermitteln, welche Vorgaben für ihre individuelle Situation relevant sind.
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